榮創:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

3：本公司113年度給付董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選本公司董事。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案， 內容如下：

(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公

司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止

(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址：本公司財務部

〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。