金居:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3：一一三年度員工及董事酬勞分配報告。

4：本公司民國一一四年度庫藏股買回執行情形報告(增列)。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：承認一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

1：選舉第十屆董事(董事6席，獨立董事4席)。

9.召集事由五：其他議案

1：解除董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/25

12.停止過戶截止日期：114/06/23

13.其他應敘明事項：本公司自114 年 4 月 11 日起至 114 年 4 月 21 日下午17時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案、提名董事候選人，受理處所為金居開發股份有限公司-財務部(台北市內湖區瑞光路392號18樓)，其他相關事宜將依法公告之。