創見:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業狀況

2：審計委員會查核報告

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4：113年度董事酬金報告

5：背書保證情形報告

6：113年度盈餘以現金發放案

7：以資本公積配發現金案

8：修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案

2：113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

2：修訂本公司「公司章程」案

3：本公司擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/22

10.停止過戶截止日期：114/06/20

11.其他應敘明事項：新增114年股東常會召集事由之報告案「113年度董事酬金報告」

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/