統領:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市桃園區中正路61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業概況報告。

2：113年度審計委員會審查報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：113年度董事酬金報告。

5：盈餘分派現金股利情形報告。

6：113年度重大關係人交易執行情形。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度決算表冊案。

2：承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」案。

2：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案期間為：自114年4月18日至114年4月28日

（每日上午9時至下午5時）止。

(2)受理處所:統領百貨股份有限公司

地 址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

(3)本次新增報告事項6:113年度重大關係人交易執行情形。

(4)本次新增討論事項2:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。