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公告

統領:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

鉅亨網新聞中心


第17款


公司代號:2910


公司名稱:統領

發言日期:2025/05/08

發言時間:15:22:06

發言人:陳文隆

1.董事會決議日期:114/05/08

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

1:113年度營業概況報告。

2:113年度審計委員會審查報告。

3:113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4:113年度董事酬金報告。

5:盈餘分派現金股利情形報告。

6:113年度重大關係人交易執行情形。

6.召集事由二:承認事項

1:承認113年度決算表冊案。

2:承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三:討論事項

1:修正本公司「公司章程」案。

2:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由、臨時動議:

9.停止過戶起始日期:114/04/28

10.停止過戶截止日期:114/06/26

11.其他應敘明事項:(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案期間為:自114年4月18日至114年4月28日

(每日上午9時至下午5時)止。

(2)受理處所:統領百貨股份有限公司

地 址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

(3)本次新增報告事項6:113年度重大關係人交易執行情形。

(4)本次新增討論事項2:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

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