元隆:本公司董事會通過修訂114年股東常會召集相關事項案(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：新竹巿科學園區工業東二路一號（科技生活館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業概況報告案。

2：審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案。

3：一一三年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

4：一一三年度董事酬勞報告案。

5：一一三年度董事及經理人薪資報酬報告案。

6：一一三年股東會通過私募執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：擬修訂公司章程部分條文案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：新增報告事項6.一一三年股東會通過私募執行情形報告。