聯亞藥:公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(增列議案)

第9款

1.事實發生日:114/05/07

2.發生緣由:

本公司董事會決議召集114年股東常會：

一、董事會決議日期：114/05/07

二、股東會召開日期：114/06/19

三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1.報告事項：

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)112年度私募普通股執行情形報告。

(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。

(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(8)113年度營業報告。

(9)113年度審計委員會查核報告。

2.承認事項：

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(4)承認113年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。(新增)

六、停止過戶起始日期：114/04/21

停止過戶截止日期：114/06/19

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

受理股東提案時間及方式：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

(2)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。凡有意提案之股東務請於

114年4月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室

(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。