四維航:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：113年度給付董事酬金情形報告。

5：國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6：本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案。

2：113年度虧損撥補表承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」討論案。

2：修訂本公司「董事選任程序」討論案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：(1)新增報告事項第六項。

(2)本公司國內有擔保轉換公司債(代號56086及代號56087)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。

(3)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自114年04月01日至114年04月10日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。截至民國114年4月10日為止，無股東提案。

(4)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月24日至114年06月22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。