昱泉:董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業狀況報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3：董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

4：修訂本公司「董事會議事規範」。

5：私募執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

2：承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

3：一一四年私募有價證券案。(新增)

4：本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：無。