寶徠:公告本公司董事會決議擬就原授權與關係人簽訂合建契約案展期(台北市中山區正義段案)。

第20款

1.契約種類:合建契約

2.事實發生日:114/5/6~114/5/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

保瑪開發資產管理股份有限公司(本公司關係人)。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)本案規劃開發範圍基地面積約403.23坪，地主約15人，其中706-1等5筆

土地(面積約232.02坪)係屬關係人-保瑪開發資產管理股份有限公司所有。

(2)本案經董事會決議通過，並將提請114年股東常會討論，擬授權董事長與

關係人-保瑪開發資產管理股份有限公司進行後續合建契約簽訂等相關事宜。

(合建分配比例為地主56.67%、建方43.33%)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

為增加營建個案，獲取開發利潤，擬與關係人簽訂合建契約，簽訂後將進行

建案規劃、興建及銷售，以獲取開發利潤。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國114年5月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年5月06日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

(1)本案原於113年經股東常會通過，惟因截至目前為止，雙方議定之合建契約

細節尚未底定，故擬將本案繼續展延一年。

(2)本案經董事會決議通過，提請114年股東常會討論。