美而快:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜(變更地址及新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓

(群益證券會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業狀況報告。

2：審計委員會民國113年度決算表冊審查意見報告。

3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4：民國113年度股東常會決議通過辦理之私募有價證券

停止執行報告。

5：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形

報告。(本次新增)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「 公司章程 」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：無