再生-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區五福三路145號

(國軍英雄館第二會議室B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2024年度營業狀況報告案。

2.審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告案。

3本公司擬不辦理2024年6月14日股東常會通過之私募現金增資發行普通股

報告案(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.擬辦理私募現金增資發行普通股案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無