鈦昇:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/25

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2024年度營業報告。

第二案：本公司2024年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第四案：本公司第十二次買回庫藏股執行情形報告。(新增)

第五案：本公司制訂「公司治理實務守則」報告。(新增)

第六案：本公司制訂「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2024年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2024年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部分條文案。

第二案：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:無。