新麥:代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告第二屆審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會

第6款

1.發生變動日期:114/04/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟

提名委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟

戰略委員會：謝順和、謝銘璟、陳永徵

薪酬與考核委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟

4.舊任者簡歷:

【審計委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

【提名委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

【戰略委員會】

謝順和：新麥企業股份有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理

【薪酬與考核委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

5.新任者姓名:

審計委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝順和

提名委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟

戰略委員會：謝順和、謝銘璟、李殷佳

薪酬與考核委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟

6.新任者簡歷:

【審計委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝順和：新麥企業股份有限公司董事長

【提名委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

【戰略委員會】

謝順和：新麥企業股份有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

【薪酬與考核委員會】

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/10

10.新任生效日期:114/04/22

11.其他應敘明事項:無