宇瞻:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:114/04/21

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,969,198,390

5.預定買回之期間:114/04/22~114/06/21

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):32.00~55.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.78

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：擬實施民國114年第1次庫藏股買回本公司股份案，謹請討論。

說明：(一)為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款，

擬買回本公司股份，並辦理銷除。

(二)依據證券交易法第二十八條之二第四項，預定於買回日起六個月內辦理變更登記。

(三)擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下：

(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份種類：普通股。

(3)法定買回股份之總金額上限：新台幣2,969,198,390元。

(4)預定買回之期間與數量：自114年4月22日至114年6月21日止二個月，預計買

回數量1,000,000股。

(5)買回之區間價格：每股新台幣32元((4/21董事會為上午10點，故以4/18收盤價

表示70％訂定價格下限)至55元間，若股價低於所定買回區間價格下限，本公司

得繼續執行買回股份。

(6)買回方式：自集中交易市場買回。

(7)已持有本公司股份之數量：0股。

(8)前三年內買回本公司股份之情形：無。

(9)已申報買回但未執行完畢之情形：無。

(10)證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳如附件一、P.3-5

(四)本次買回股份僅占本公司已發行股份約0.78%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之1.06%，並不影響本公司之財務狀況及資本維持。

(五)本次申報買回庫藏股係以維護公司信用及股東權益為目的，依「上市上櫃公司買

回本公司股份辦法」等相關規定，擬同意出具聲明書，請詳如附件二、P.6

(六)本案於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定人辦理公告、申報及相

關執行庫藏股買回等事宜

(七)謹請討論。

決議：本案經出席董事決議同意並徵詢獨立董事意見同意後，一致通過此案。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經114年4月21日民國114年第三次(第一次臨時會)三分之二以上董事之出席及出席

董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份

1,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之 0.78%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之1.06%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

凱基證券股份有限公司出具評估意見，本公司本次預計買回公司股份對公司之財務結構、

每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動比率等項目，並未產生重大影響或變動，其

買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用