日勝生:代子公司京站投資控股企業(股)公司公告114年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認京站投控公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過京站投控公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認京站投控公司113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

京站投控公司第5屆董監事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過京站投控公司以資本公積配發現金股利案。

(2)通過京站投控公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。

(3)通過京站投控公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

(4)通過解除京站投控公司第5屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。