金管局聯同警方及銀行推5大措施打擊傀儡戶口

　　《經濟通通訊社10日專訊》金管局聯同警方及銀行公會宣布推出五項新措施,以防範、偵測及打擊金融罪行,包括詐騙及相關傀儡戶口網絡,確保反詐騙工作足以應對不斷演變的詐騙活動和符合國際最佳做法。

*開放更多防騙視伏器數據*

　　為了打擊傀儡戶口,當局會向銀行及儲值支付工具營辦商,開放更多防騙視伏器數據,包括銀行帳號、電話號碼及電郵地址等。銀行業可透過詐騙監察系統,標示出相關可疑戶口,並持續監察。如發現可疑交易,即時提醒潛在受害人及報警。

　　金管局已提出修訂《銀行業條例》,容許如發現帳戶及交易資料,懷疑涉及受禁行為下,銀行之間可按機制在指定平台披露有關信息,爭取年底前在立法會通過。警方亦會向主要銀行公開

「防騙視伏器」的數據。目前,已有10間銀行在警務處管理的FINEST平台上分享資料,預期今年底前將推出一個可容納更多資訊交換的新平台。

*去年錄逾4.4萬宗詐騙案*

　　為支援銀行有效地執行這些措施,金管局將與銀行緊密合作,透過專題審查檢視銀行管控措施的表現,並建立定期溝通機制,不斷提升銀行業偵測傀儡戶口網絡的能力。加強「切勿借╱賣戶口」的公眾宣傳及教育。

　　警務處總警司林焯豪表示,去年有超過4萬4千宗詐騙案,較前年升12%,但升幅已較之前兩年、每年有超過四成的升幅明顯放緩,而去年的騙案損失金額達91.5億元。警方數據顯示,銀行在去年下半年共發出超過5萬個「可疑帳號警示」,預計涉及約10億元高危交易。

(cl)