鼎炫-KY:代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告2024年年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於公司2024年度利潤分配方案及提請股東大會授權董事會制定中期

分紅方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》

(2)通過《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》

(3)通過《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》

(4)通過《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》

(5)通過《關於公司2025年度董事薪酬方案的議案》

(6)通過《關於公司2025年度監事薪酬方案的議案》

(7)通過《關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案》

(8)審議通過《關於公司及子公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的

議案》

(9)審議通過《關於部分募集資金投資專案增加實施主體和實施地點的議案》

7.其他應敘明事項:

隆揚電子(昆山)股份有限公司(股票代號：301389)相關公告內容查詢網址，

請至http://www.szse.cn/certificate/individual/index.html?code=301389