儀大：公告本公司一○四年股東常會重大決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

本公司一○四年股東常會重要決議如下：

一、報告事項：

(一) 一○三年度營業報告書。

(二) 一○三年度監察人查核報告書。

(三) 一○三年度背書保證情形報告。

(四) 一○三年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。

(五) 「董事會議事規則」部分條文修訂報告。

二、承認事項：

(一) 通過一○三年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(二) 通過一○三年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(一) 通過「公司章程」部分條文修訂案。

(二) 通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(三) 通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(四) 改選董事及監察人案。

(五) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

四、臨時動議:

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

一、股東現金股利0元（每仟股配發0元）

二、股東股票股利0元（每仟股無償配發0股）

三、員工紅利0元

四、董監事酬勞0元

五、改選董事七名、監察人三名：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明

勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有限公司、洪醒、中

華開發工業銀行股份有限公司當選董事，黃正安、楊俊賢當選獨立董事，

莊涵雯、黃博聞、許雅雄當選監察人。

任期為：中華民國104年6年24日至107年6月23日。