大國鋼：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

一.報告事項

　　(1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告。

　　(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告案。

　　(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。

　　(4).修訂本公司「董事會議事辦法」案。

二.承認事項

　　(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

　　(2).承認一○三年度盈餘分配表案。

三.討論事項

　　(1).通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(2).通過本公司申請初次上市辦理現金增資，擬請原股東放棄認股權利，提撥

公開承銷案。

(3).通過修訂本公司「公司章程」案。

(4).通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案。

(5).通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6).通過修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案。

(7).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

　四.其他議案：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無