傳美國對渣打(02888-HK)違制裁令調查進入最後階段

據《彭博》引述兩名消息人士指，美國監管當局接近完成對渣打集團(02888-HK)涉嫌違反美國制裁法的調查。

消息人士指，美國調查人員過去數月詢問渣打現任及前任員工，預期未來數周完成調查。調查內容包括該行於上次和解協議所涉及的2000至2007年之後可有再犯、有沒有發現近期犯規並通報監管機構，外聘的律師樓有否教唆渣打隱暪已悉的違規行為。

渣打因隱瞞跟被美國制裁的伊朗交易，涉嫌違反美國相關法規，於2012年被美國監管機構合共罰款6.67億美元，美國監管機構於2014年再對渣打刻意隱瞞跟伊朗相關交易進行調查，調查時間長達兩年。

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