中天能源聘任陳正鋼為董秘 其辭任證券事務代表一職

長春中天能源股份有限公司

和訊股票消息10月20日晚間，中天能源發布公告稱，公司於2016年10月20日召開第八屆董事會第四十三次會議，同意聘任陳正鋼先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日至本屆董事會任期屆滿為止。

同時，陳正鋼先生辭去公司證券事務代表一職，公司將根據相關法律法規和《公司章程》規定，盡快召開董事會聘任證券事務代表。

中天能源表示，陳正鋼先生已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中關於公司董事會秘書任職資格的相關規定。在本次董事會會議召開之前，陳正鋼先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議，公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。

公司獨立董事對此發表意見：經認真審閱公司本次會議聘任的董事會秘書陳正鋼先生的簡歷和相關資料，我們認為陳正鋼先生具備《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理准則》等相關法律法規及《公司章程》相關內容規定的任職資格要求，其教育背景、工作經驗和能力均能夠勝任所聘崗位的職責要求；不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；公司董事會聘任程序及表決結果符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理准則》等法律法規的要求及《公司章程》的相關規定。我們同意公司董事會聘任陳正鋼先生為公司董事會秘書。

公開資料顯示，陳正鋼先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979年3月生，本科學歷，曾任山東啟泰律師事務所律師、青島中天能源股份有限公司法務總監，現任長春中天能源股份有限公司行政總監、證券事務代表。