鈺通營造：本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告股東臨時常會及董事會決議通過事項。

第七條　第9款

1.事實發生日:104/10/15

2.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司股東臨時常會及董事會決議通過事項。

公告事項：

一、股東臨時會部分：

(一)股東臨時常會開會日期：民國104年10月15日。

(二)股東臨時常會開會時間：上午十時整。

(三)股東臨時常會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。

(四)承認及討論事項：

1.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

2.承認修正103年度盈餘分配表案。

3.通過103年度未分配盈餘中提撥股東紅利3,480,000元轉增資發行新股348,000

股，每股面額10元。

(五)臨時動議：略。

二、董事會部分：

(一)董事會決議日期：民國104年10月15日。

(二)董事會開會時間：民國104年10月15日下午二時整。

(三)董事會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。

(四)承認及討論事項：

　　1.經股東臨時會決議擬以盈餘3,480,000元轉增資發行新股普通股348,000股，每

股面額新台幣10元並訂民國104年10月31日為以盈餘轉增資發行新股基準日。

2.通過因應營運需要，以現金發行新股普通股4,652,000股，每股發行價格

10元，計46,520,000元。本次發行新股基準日為民國104年10月31日。

(五)臨時動議：略。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。