雙美：公告本公司104年9月30日董事會通過之重要議案

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

　本公司今日董事會通過之重要議案如下：

　(1)董事長及副董事長異動案。

(2)本公司董事及監察人全面改選案提請股東會選舉。

(3)解除本公司新任董事之競業禁止提請股東會決議案。

(4)通過召開一○四年度第一次股東臨時會案。

(5)股東臨時會受理獨立董事候選人提名時間及地點案。

(6)股東會紀念品發放案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無