神盾：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,291,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣62,910,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年8月28日證櫃審字第1040024519號函核准申報生效在案。

二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

(一) 公司名稱：神盾股份有限公司。

(二) 所營事業：

I301010 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

I301030 電子資訊供應服務業

I501010 產品設計業

F401010 國際貿易業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三) 本公司所在地：11492台北市內湖區瑞光路360號2樓。

(四) 公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(五) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國96年12月11日，第十次修正於民國103年10月17日。

(六) 董事人數及任期：現任董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，連選得連任。

(七) 原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為1,000,000,000元整，分為100,000,000股；實收資本額為621,782,540元整，分為62,178,254股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1. 本次現金增資發行新股6,291,000股，每股面額新台幣10元。

2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計943,000股供員工認購，其餘計5,348,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

4. 本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

5. 本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關要求，基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，擬授權董事長全權處理相關事宜。

(九) 增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣684,692,540元整，每股面額新台幣10元，計68,469,254股，均為記名式普通股。

(十) 增資計劃用途：充實營運資金。

(十一) 本次公司股票全面採無實體發行。

(十二) 股款代收機構：

1. 員工認股代收股款機構：俟決議後另行公告。

2. 詢價圈購及公開申購代收股款機構：俟決議後另行公告。

3. 存儲專戶機構：俟決議後另行公告。

(十三) 對外公開銷售受理時間：

1. 詢價圈購期間：俟決議後另行公告。

2. 公開申購期間：俟決議後另行公告。

(十四) 繳款期間：

1. 員工認股繳款日期：俟決議後另行公告。

2. 公開申購扣款日期：俟決議後另行公告。

3. 詢價圈購繳款日期：俟決議後另行公告。

4. 特定人認股繳款日期：俟決議後另行公告。

5. 增資基準日：俟決議後另行公告。

(十五) 主辦承銷商：元大證券股份有限公司。

(十六) 股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。

(十七) 公開說明書之陳列處所及索取方式：

1. 陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2. 索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)查詢。

(十八) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。