建新國際:105年第1次股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事)

第七條第6款

1.發生變動日期:105/09/06

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)陳銀海，本公司董事長

(2)陳彥銘，本公司董事

(3)建懋投資(股)公司，本公司董事

(4)吳錫冠，本公司董事

(5)楊英賢，本公司董事

(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事

(7)陳奕蒨，本公司董事

(8)李豐智，本公司獨立董事

(9)吳明惠，本公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)陳銀海，本公司董事長

(2)陳彥銘，本公司董事

(3)建懋投資(股)公司，本公司董事

(4)吳錫冠，本公司董事

(5)楊英賢，本公司董事

(6)東和鋼鐵企業(股)公司，本公司董事

(7)豐興鋼鐵(股)公司，本公司董事

(8)柯弘季，本公司董事

(9)莫遠雲，本公司獨立董事

(10)吳榮貴，本公司獨立董事

(11)白麗美，本公司獨立董事

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

陳銀海 4,962,371股

陳彥銘 5,393,876股

建懋投資(股)公司 4,750,342股

吳錫冠 2,168,413股

楊英賢 1,400,017股

東和鋼鐵企業(股)公司 8,559,800股

豐興鋼鐵(股)公司 8,559,800股

柯弘季 1,480,370股

新任獨立董事

吳明惠 0股

莫遠雲 0股

白麗美 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/26

7.新任生效日期:105/09/06

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:原監察人其功能改由審計委員會替代。