中安消董事會秘書付欣辭職月初曾遭監管關注 同日董事吳志明辭職

中安消董事會秘書付欣（右三）

和訊股票消息 中安消(600654,股吧)7月14日晚間公告，董事會於近日收到董事會秘書付欣先生的書面辭職報告，由於工作安排原因，付欣先生申請辭去公司董事會秘書職務，辭職後，付欣先生將繼續擔任公司副總經理職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，付欣先生的辭職報告自董事會收到之日起生效。

7月5日，上交所上市公司監管一部發布「上證公監函〔2016〕0043號」，關於對中安消股份有限公司和董事會秘書付欣予以監管關注。上交所公告稱，公司在披露合作時，屬於市場高度關注的熱點題材，存在信息披露不准確，可能會對投資者產生誤導。決定對中安消股份有限公司和董事會秘書付欣予以監管關注。

同日公司收到董事吳志明先生遞交的書面辭職報告，吳志明先生因工作安排原因辭去公司董事職務，同時辭去公司董事會提名委員會委員，辭職後將不在公司擔任任何職務。

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司第九屆董事會第三十次會議於 2016 年 7 月 14 日在公司會議室召開，審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任公司副總經理王蕾女士擔任董事會秘書職務，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。王蕾女士已於 2014 年取得深圳證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將王蕾女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，並獲得審核通過。

為保證公司董事會正常運作，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司第九屆董事會第三十次會議於 2016 年 7 月 14 日在公司會議室召開，審議通過《關於提名公司董事候選人的議案》，提名付欣先生為公司第九屆董事會董事候選人，任期從股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公開資料顯示，付欣,男,1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業於湖南商學院,大學本科學歷。中國注冊會計師(非執業會員),曾任職於深圳南方民和會計師事務所、安防科技(中國)有限公司、深圳中科招商創業投資有限公司、安防投資(中國)有限公司。現任中安消股份有限公司副總裁兼董事會秘書。已於2014年5月參加上海證券交易所第五十四期董事會秘書資格培訓,經考核合格。

王蕾,女,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。曾在九鼎企業集團(深圳)有限公司、安防科技(中國)有限公司、安防投資(中國)有限公司、深圳市中恆匯志投資有限公司、中國安防技術有限公司、陝西吉安科技防范有限責任公司任職,現任中安消監事會主席、中恆匯志總經理、中國安防技術有限公司副總裁、陝西吉安科技防范有限責任公司執行董事。

吳志明，男，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任深圳市豪恩實業有限公司副總經理，2007年加入深圳豪恩任總經理，現任中安消股份有限公司董事、副經理，深圳豪恩總經理。