東江環保副董事長馮濤等3高管辭職 繼續為引入國資股東鋪路

東江環保董事及副董事長馮濤

孫集平

蘇啟雲

和訊股票消息 東江環保7月14日晚間公告，董事會於2016年7月14日收到非執行董事馮濤先生、孫集平女士、獨立董事蘇啟雲先生提交的書面辭職報告。

由於個人原因，馮濤先生申請辭去公司董事及副董事長職務，辭職後將不再擔任公司任何職務；孫集平女士申請辭去董事職務，辭職後將不再擔任公司任何職務；蘇啟雲先生申請辭去獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及審核委員會委員職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。

公司董事會於 2016 年 7 月 14 日召開第五屆董事會第五十一次會議，審議通過了《關於選舉劉韌先生為第五屆董事會執行董事的議案》等相關董事增補議案。根據公司股東廣東省廣晟資產經營有限公司提名，董事會同意增補劉韌先生為第五屆董事會執行董事候選人，增補劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人，增補朱征夫先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至與本屆董事會任期一致。獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

交易所備案無異議後，方可與公司其他董事候人一並提交至公司股東大會審議。執行董事候選人及非執行董事候選人將采用累積投票制進行選舉。

公開資料顯示，馮濤先生，1967年5月生，碩士研究生學歷。馮濤先生1993年至1995年擔任加拿大環亞投資集團中國首席代表、高級副總裁;1995年至1998年擔任艾芬豪投資集團中國首席代表及高級副總裁;1999年起至今擔任國家計劃委員會·國家經濟貿易委員會·中國科學院科技促進經濟基金委員會副主任及上海永宣創業投資管理有限公司總裁;2002年至今任東江環保股份有限公司非執行董事及副董事長。馮濤先生擔任中怡精細化工集團有限公司(聯交所上市，股份代碼:02341)的董事。

孫集平女士，1956年4月生，研究生學歷。孫集平女士1975年至2000年就職於中國燃料化學工業部、中國石油化學工業部、中國石油天然氣集團公司，2001年至今任中國風險投資有限公司高級副總裁，2002年至今任東江環保股份有限公司董事。孫集平女士在風險投資等領域有着豐富的經驗。

蘇啟雲先生，1964年2月出生，法學博士學歷。曾任職中國平安保險公司實業投資部經理、深圳市工商行政管理局干部，自2002年至今擔任北京市德恆(深圳)律師事務所執行合伙人。蘇啟雲先生在法律、投融資等領域積累了二十多年的執業經驗。

執行董事候選人簡歷

劉韌先生，1967年8月出生，經濟學碩士學歷。曾任職湘財證券有限責任公司投資銀行總部、財富證券有限責任公司投資銀行總部以及五礦二十三冶建設集團有限公司。自2014年5月至今擔任廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理兼資本運營部部長。劉韌先生還擔任新晟期貨有限公司、易方達基金管理有限公司、佛山市國星光電(002449,股吧)股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司以及廣晟有色金屬股份有限公司董事職務。

劉韌先生除在公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司以及廣東省廣晟資產經營有限公司投資的部分企業任職外，其未與本公司存在其他關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。

非執行董事候選人簡歷

劉伯仁先生，1969年11月出生，本科學歷。曾任職中國人民銀行廣東省分行、中國人民銀行廣州分行以及中國銀行業監督管理委員會廣東監管局。自2014年3月至今擔任廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理。

劉伯仁先生除公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，其未與本公司存在其他關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。

鄧謙先生，1976年9月出生，碩士研究生學歷。曾歷任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司辦公室秘書、企業發展部主管、高級主管以及投資發展部副總經理。自2016年5月至今擔任廣東省廣晟資產經營有限公司海外發展部部長。

鄧謙先生除公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，其未與本公司存在其他關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。

黃藝明先生，1973年12月出生，本科學歷。曾任職廣東省國際信托投資公司、

4廣東伯方律師事務所等公司。自2016年4月至今擔任廣東省廣晟資產經營有限公司法律事務部部長。

黃藝明先生除公司5%以上股東廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，其未與本公司存在其他關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。

獨立董事候選人簡歷

朱征夫先生，1964年9月出生，博士研究生學歷、高級律師。現任廣東東方昆侖律師事務所主任、執行合伙人。朱征夫先生同時還擔任易方達基金管理有限公司（非上市公司）、廣東廣州日報傳媒股份有限公司、保利房地產（集團）股份有限公司、北京弘高創意(002504,股吧)建築設計股份(603018,股吧)有限公司、奧立仕控股有限公司獨立董事，以及中船海洋與防務裝備股份有限公司監事。

朱征夫先生與本公司不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。