美國政府頒布 反洗錢和逃稅新規

奧巴馬政府近日頒布一項規定，將要求金融機構确認業務往來公司的真實所有人身份。美國財政部和司法部還提出了相關立法，幫助執法部門提起洗錢和腐敗訴訟，并填補可能令一些海外公民在美國逃稅的漏洞。

這一規定來自美國財政部下屬的反洗錢機構——金融犯罪執法網絡，最初于2014年提出，目前已經生效，旨在防止犯罪分子或者恐怖分子在不被監管機構察覺的情況下利用匿名公司轉移資金，并且要求金融機構了解和保留其公司客戶所有人的信息。尤其是銀行、經紀公司及其他機構對于其所提供賬戶服務的公司中，任何持有這些公司客戶25%或以上權益的個人以及任何控制這些公司客戶的個人，都必須确認身份。

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