外匯局：已聯合四部門破獲30余起轉移贓款案件

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--國家外匯管理局9月17日召開2015年三季度政策新聞發布會。外匯局綜合司司長王允貴表示今年以來，外匯局注重推改革與防風險並舉，既讓守法合規的市場主體充分享受貿易投資便利，也保持對各類外匯違法違規行為的高壓打擊態勢，切實防范異常跨境資金流動風險，堅決守住不發生區域性系統性金融風險的底線。

一是繼續與人民銀行、公安部、最高法、最高檢聯合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，目前已經破獲30余起特大案件，取得了顯著成效。

二是對今年銀行外匯業務合規經營專項檢查發現的違規行為進行集中處理，加強銀行的內部管控和外部監管，促進銀行提升外匯業務合規經營水平。

三是在15個地區開展融資租賃類公司外匯業務專項檢查，促進這些公司加強內部管理，樹立守法經營意識。

四是通報部分機構、個人違規辦理外匯業務的處罰情況，加強對外匯交易主體的警示教育，維護外匯市場交易秩序。