世界科：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/02

2.公司名稱:世界中心科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

(1)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單

(2)決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所

(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案

(4)召開104年股東臨時會案

(5)修訂公司章程案

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(7)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(9)修訂本公司「股東會議事規則」案

(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(11)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，成立審計委員會替代監察人制度

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無